ตามที่กฏกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2556 กำหนดให้สถาบันการเงินประเภอสหกรณ์ ต้องกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับการประเมินและบริกหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้เป็นแนวปฏิบิตินั้น
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
